Sócios de Tecnologia Financeira - O Único Banco de Investimento Focado Exclusivamente em Tecnologia Financeira Sobre Parceiros FT Parceiros de Tecnologia Financeira A LP e a FTP Securities LLC (FT Partners) são a única empresa de banco de investimento focada exclusivamente no setor de tecnologia financeira. Definimos amplamente o setor como a convergência dinâmica de soluções baseadas em tecnologia e serviços financeiros. FT Partners foi recentemente reconhecida como Dealmaker do Ano e Investment Banking Firm do Ano pela The MampA Advisor. A empresa foi fundada por Steve McLaughlin, Managing Partner, anteriormente um banqueiro de investimento sênior em Goldman Sachs amp Co. s Financial Technology Group e Financial Institutions Group em Nova York e San Francisco. As empresas Fundador e banqueiros sênior são todos os banqueiros de investimento altamente experientes anteriormente com a tecnologia financeira, MampA e grupos de bancos de investimento de Goldman Sachs amp Co em Nova York, São Francisco, Londres e Los Angeles. Os clientes querem e merecem o melhor em serviços globais de banca de investimento, conhecimento da indústria, relacionamentos e experiência de nível sênior. No complexo setor de tecnologia financeira, acreditamos que nenhuma outra empresa oferece um conjunto mais elevado de habilidades, especialização e conselhos críticos de missão para CEOs líderes e decisores da indústria. Quando você deseja explorar o potencial de suas empresas, considere a FT Partners como um conjunto completo de serviços de consultoria estratégica e financeira. Com anos de experiência em transações em algumas das maiores transações da história, trazemos nossa abordagem única para sua empresa para maximizar o valor para seus acionistas. Destaque Transações Selecionadas Transações de Ações Selecionadas Transações de Financiamento Mercados de Capitais Selecionados Transações Consultivas Transações Destaque Adicionais Anúncios Selecionados Parceiros da FT Aconselha a RDM em sua venda de C129.000.000 para a Deluxe Corp. Mais Informações raquo FT Partners Aconselha InvestEdge em seu Financiamento da Dívida Mais Informações raquo FT Partners Fundador e CEO responde 3 perguntas com FintekNews Mais informações Raquo FT Parceiros Steve McLaughlin em profundidade, não Breadth com o Huffington Post Mais informações raquo FT Partners aconselha CardinalCommerce em sua venda estratégica para Visa Mais informações raquo FT Partners aconselha SquareTrade em sua venda 1,400,000,000 para Allstate Mais Info Raquo FT Partners aconselha Ally em sua aquisição de BlueYield Mais informações raquo FT Partners Aconselha Riskalyze em seu financiamento de 20.000.000 FTV Capital Mais informações raquo FT Partners Fundador e CEO para apresentar em Key FinTech Painel em 2017 SXSW Mais Informações raquo FT Partners publica Comprehensive InsurTech Relatório Mais Informações raquo FT Partners Advises Nav em seu financiamento de 25.000.000 minoria liderado por Experian Mais informações raquo FT Partners aconselha GreenSky em seu investimento de 50.000.000 minority Mais informações raquo FT Partners aconselha Axial em sua rodada de financiamento de crescimento de 14.000.000 Mais informações raquo FT Partners aconselha Touch Commerce em sua venda de 215.000.000 para Nuance Communications Mais informações raquo FT Partners aconselha Enservio em sua venda para Solera Mais informações raquo FT Partners contrata 18 anos FinTech Banking veterano Stephen Stout Mais informações raquo FT parceiros Steve McLaughlin em Podcast sobre o futuro da gestão de patrimônio Mais Informações raquo FT Partners aconselha Optimal Blue Na venda para GTCR Mais informações raquo FT Parceiros Fundador e CEO Steve McLaughlin para fornecer Key Speaking Engajamento em 2016 InVest Conferência em Nova York Mais Informações raquo FT Parceiros publica Detalhado Digital Wealth Management Relatório Robo Advisor Mais Informações raquo FT Partners Aconselha Searchlight sobre a sua Investimento em Harbortouch Mais Informação raquo FT Partners Advises Remitly em seu financiamento de 38.500.000 séries C Mais informações raquo FT Partners ganha 2016 Investment Banking Empresa do Ano e Transfronteira MA Deal do Ano Awards Mais informações raquo FT Partners ganha transfronteiriços MA Deal do Ano para a venda de moedas direto para Corsair Capital e Palamon Capital Partners Mais informações raquo FT Partners Fundador e CEO para liderar FinTech Investment Ciclo de Vida em Money2020 Europa FT Partners Aconselha Travelex em sua Venda de Travelex Moeda Selecione para Global Blue para A65.000.000 Mais Informações raquo FT Partners Aconselha CardConnect em seu 438,000,000 Venda a FinTech Acquisition Corp. (FNTC) Mais Informações raquo FT Partners Aconselha AlphaSense em seu financiamento de 33.000.000 Mais informações raquo FT Partners Fundador Steve McLaughlin classificado como o 1 FinTech banqueiro pela Informação Mais informações raquo FT Partners Aconselha PENSCO Trust em sua venda 104.000.000 Para Opus Bank Mais informações raquo FT Partners aconselha Taulia em sua 46.000.000 Série E Financiamento liderado por Zouk Mais Info raquo F T Partners Advises Giftcards em sua venda de 120.000.000 para Blackhawk Mais informações raquo FT Partners aconselha Heartland em sua venda de 4.500.000.000 para pagamentos globais Mais informações raquo FT Partners aconselha capital mais leve em seu financiamento de série 9 9.000.000 Mais informações raquo FT Partners adjudicado 2015 Investment Banking Dealmaker de O Ano e Tecnologia Deal do Ano Mais Informações raquo FT Partners Aconselha Earnest em seu Financiamento Minority 75.000.000 Mais informações raquo FT Partners Fundador e CEO 4 º lugar em Investidores Institucionais FinTech Finanças 35 Mais Informações raquo FT Partners Aconselha Marqeta em seu 25.000.000 Série C Financiamento Mais Info raquo FT Partners Aconselhe Insureon em seu financiamento de 31.000.000 liderado por Oak HCFT Mais Info raquo FT Partners Aconselha em Benaissance em sua venda de 80.000.000 para WEX Mais informações raquo FT Partners aconselha Kabbage em seu financiamento de 135.000.000 minoria Mais informações raquo FT Partners aconselha BillGuard em sua venda Para Prosper Mais informações raquo FT Partners Aconselha AvidXchange on Sua 235.000.000 Financiamento Minority Mais informações raquo FT Partners aconselha BlackRock em sua aquisição de FutureAdvisor Mais informações raquo FT Partners publica Detalhado FinTech Research Relatório sobre a segurança de transações, fraude amp Autenticação Mais informações raquo FT Partners aconselha Moedas Direto em sua venda 310.000.000 Palamon Capital Partners e Corsair Capital Mais informações raquo FT Partners aconselha a GreenSky em seu investimento de 300.000.000 minorias Mais Informações raquo FT Partners anuncia seu papel como Lead 2015 Patrocinador para Money2020 FT Partners Hosts Exclusivo CEO FinTech Disrupters Evento em San Francisco com Líderes Globais em Tecnologia Financeira FT Partners Founder Citado em DowJones Feature on FinTech MA Atividade Mais Informações raquo FT Partners Aconselha a Softgate Systems em sua Venda para a TIO Networks Mais Informações raquo FT Partners Aconselha Upstart em seu financiamento de 35.000.000 Mais informações raquo FT Partners Aconselha Chrome River Technologies em seu financiamento 100.000.000 liderado por Great Hill Partners Mais Dentro Fo raquo FT Partners aconselha a Azimo em seu investimento de 20.000.000 por Frog Capital Mais informações raquo FT Partners aconselha Feedzai em sua 17.500.000 série B Round de Oak HCFT, Sapphire Ventures e Ventures Espirito Mais informações raquo FT Partners aconselha AvidXchange em sua aquisição estratégica de Strongroom Mais Info raquo FT Partners aconselha a Wave Accounting em seus 10.000.000 de financiamento liderados por CRV, SocialCapital e OMERS Ventures Mais informações raquo FT Partners Aconselha BROWZ em seu financiamento de 10.000.000 Mais informações raquo FT Partners publica um relatório abrangente de pesquisa que abrange inovações em mercados de capitais Tecnologia Mais informações raquo FT Partners Mais informações raquo FT Partners aconselha a YapStone em seu financiamento de financiamento de 60.000.000 Mais informações raquo FT Partners aconselha Borro em seu financiamento de crescimento de 19.500.000 Mais informações raquo FT Partners aconselha Judo sobre seu financiamento de crescimento liderado pela Route Sixty-Six Ventures Mais Info raquo FT Partners aconselha conexão direta em sua M Ajority Transacção de Recapitalização Mais Informações raquo FT Partners Investigação sobre o empréstimo IPO do clube e empréstimos alternativos Mais informações raquo FT Partners aconselha Taulia sobre os seus 15.000.000 de financiamento liderado por Zouk Capital Mais informações raquo FT Partners aconselha CIBC sobre o seu investimento em dinâmica 70.000.000 Capital Raise Mais informações raquo FT Parceiros Aconselham Tecnologias de Seguros em sua Venda para Moelis Capital Partners Mais Informações raquo FT Partners Aconselha AvidXchange em sua Aquisição de Piracle Mais Informações raquo FT Partners Aconselha FastPay em seu Financiamento de Crescimento Equity 15.000.000 Mais Informações raquo FT Partners Aconselha Insite Participante em sua Venda para Ipreo Mais Info raquo FT Partners Aconselha a L2C na sua venda à TransUnion Mais Informações raquo FT Partners Acontece a TransFirst na sua venda de 1.500.000.000 para a Vista Equity Partners Mais Informação raquo FT Partners Aconselha a Taulia sobre os seus 40.000.000 de D Financiamento da BBVA e da EDBI Mais Informações raquo FT Partners Aconselha a KUBRA Em sua altamente original 80 Sale to Hearst Corporation Mor E Info raquo FT Partners anuncia a sua parceria de cinco estrelas 2014 com a Money2020 FT Partners aconselha Custom Credit Systems em sua venda para Misys Mais informações raquo FT Parceiros Steve McLaughlin destacado no Financial Technologies Forum artigo sobre FinTech Incubators Mais informações raquo FT Partners Aconselha a PSP International sobre a Venda parcial de sua participação minoritária em eNett a Travelport Mais informação raquo FT Partners aconselha Taulia em seu investimento de capital de crescimento de 27.000.000 conduzido por QuestMark Parceiros Mais Info raquo FT sócios Steve McLaughlin fornece um QA extensivo no estado atual de FinTech Mais Info raquo FT Partners Advises CardSpring na sua venda para o Twitter Mais informações raquo FT Partners aconselha WebEquity em sua venda para Moodys Mais informações raquo FT Partners aconselha AvidXchange em seu investimento de capital de crescimento de 10.000.000 Mais informações raquo FT Partners aconselha sistemas de pagamento Mercury em sua venda estratégica para Vantiv 1.650.000.000 Mais Info Raquo FT Partners aconselha Network Merchants Inc em sua Gro Wth Equity Investment Liderado por Great Hill Partners Mais informações raquo FT Partners aconselha Google Capital em seu papel principal em crédito Karmas 85.000.000 Capital Raise Mais informações raquo FT parceiros aconselha Insureon sobre sua aquisição estratégica de seguro Noodle Mais Info raquo FT parceiros ganha serviços profissionais Deal of O Ano Representando a Zephyr Associates em sua Venda para a Informa Investment Solutions Mais Informações raquo FT Partners Aconselha a Zywave em sua Venda de Zywave Soluções de Seguros para a Aurora Capital Mais Informações raquo FT Partners Aconselha Aplifi em sua Venda Estratégica para a iPipeline Mais Informações raquo FT Partners Acontece OzForex on Seu A480,000,000 Venda IPO Mais Informação raquo FT Partners aconselha Century Pagamentos em sua venda a Worldpay Mais informações raquo FT Partners aconselha Network Merchants Inc em Landmark 200.000.000 transação com Bregal Sagemount Mais informações raquo FT Partners aconselha Parthenon Capital Partners na sua aquisição de eSecLending Mais Info raquo FT Partners Aconselha a BlueTarp nos seus 15, 000,000 Financing Mais Informações raquo FT Partners Aconselha SumUp em um aumento significativo de capital com os investidores estratégicos Groupon e American Express Mais informações raquo FT Partners anuncia seu exclusivo 5 Star Investment Banking Patrocínio de Money2020 2013 FT Partners Aconselha Performant Financial em seu bem sucedido 78.000.000 Secondary Offering FT Partners Fundador e Managing Partner para Keynote da Reunião Anual da Aliança de Capital de Risco de Serviços Financeiros de 2013 A FT Partners Aconselha Pagadores Emergentes Fornecedora de Ponto de Venda em Investimento de Série B FT Partners anuncia seu Patrocínio de Banca de Investimento Exclusivo para Finovate até 2014 85.000.000 Oferta Secundária FT Partners Aconselha Venda de HIG Capital-Backed Safe-Guard para Goldman Sachs Private Equity Mais Informações raquo FT Partners aconselha a World Fuel Services em sua 137.000.000 Aquisição de Multi Service Corporation Mais informações raquo FT Partners ganha Dealmaker do Ano e Serviços Profissionais Deal do Ano Mais Informações raquo FT Partners Receives Nine Award Nominations Incluindo Dealmaker do Ano e Investment Bank do Ano FT Partners Aconselha ProPay em sua Venda para TSYS Mais Informações raquo FT Partners Aconselha Mergent sobre a venda de seu Índice de Negócios para NASDAQ OMX Mais Informações raquo FT Partners Aconselha Zephyr Associates em seu 62.000.000 Venda para a Informa Investment Solutions Mais Informações raquo FT Partners A Fleet One informa sobre a sua venda em dinheiro de 369.000.000 para Wright Express Mais informações raquo FT Partners aconselha o pagamento central sobre seu investimento estratégico da TSYS Mais informações raquo FT Partners aconselha a Alpha em sua aquisição 175.000.000 pelo Maple Grupo Mais Informações raquo FT Partners Aconselha Merchant Warehouse em seu Crescimento Significativo Recuperação Mais Informações raquo FT Partners Aconselha a AmWINS em sua venda de 1.300.000.000 para a New Mountain Capital Mais informações raquo FT Partners serve como mercados de capitais Assessoria para Performant Financial na garantia de sua facilidade de crédito de 147.500.000 Mais informações raquo FT Partners aconselha SquareTrade sobre seus 238.000.000 Investimentos liderado por Bain Capital Mais informações raquo FT Partners ganha Prêmio Firme do Ano e Reconhecido por Promoção da Década Mais Informações raquo FT Partners Aconselha Instinet e Chi-X Global na Venda de Participações Minoritárias para UBS Mais Informações raquo FT Partners Aconselha EISI em Sua venda para a Vista Equity Portfolio Company, Zywave Mais Info raquo FT Partners Aconselha Instinet e Chi-X Global em sua venda de uma participação minoritária para o Bank of America Mais informações raquo FT Partners A Solução de Pagamentos da Solveras na sua Venda à TransFirst Mais Informações Raquo FT Partners Aconselha a Ellie Mae Board na Aquisição de Del Mar Datatrac Mais informações raquo FT Partners aconselha a EDC ATM, LLC em sua venda de 145.000.000 para a Cardtronics, Inc. (Nasdaq: CATM) Mais informações raquo FT Partners aconselha YapStone em seu investimento de 50.000.000 minoria liderada por Accel Partners Em Altamente Bem-sucedido 17.000.000 Capital Raise FT Partners Aconselha QuantHouse em seu Financiamento de Crescimento liderado por ViewPoint Capital Partners Mais Informações raquo FT Partners Aconselha Instinet e Chi-X Global na Venda de MarketPrizm para Grupo Colt FT Partners Aconselha Outsource Partners International em sua venda de 91.000.000 para Mais informações Raquo FT Partners Fundador e Diretor Gerente Steve McLaughlin para dar a abertura keynote em ETAs Investment Community Forum Em 10 de maio de 2010 Mais informações raquo FT Partners Fundador e Diretor Steve McLaughlin para liderar painel chave dis (FIA) A FT Partners aconselha a Instinet na venda de sua participação na Chi-X Europe para a BATS Global Markets pela contraprestação total de 305.000.000 Mais informações Raquo FT Partners ganha 3 prêmios independentes, incluindo o Middle Market Deal do ano Mais Informações raquo FT Partners Aconselha a TheMarkets em sua venda de dinheiro para o Capital IQ, um negócio da Standard Poors Mais Informações raquo FT Partners Aconselha a Majestic Research em sua venda de 56.000.000 para Investment Technology Group (NYSE: ITG) Consultor de IPO na Envestnets (NYSE: ENV) Oferta Pública Inicial Mais Informações raquo FT Partners Aconselha Jack Henry em sua aquisição de 300.000.000 iPay Mais informações raquo FT Partners serve como mercados de capitais exclusivos Consultor de IPO na Accretive Healths (NYSE: AH) Info raquo FT Partners Aconselha OpHedge Investment Services na sua Aliança Estratégica com os Serviços do Fundo Citco Mais Informação raquo FT Partner S aconselha sistemas de pagamento de Mercúrio em um Landmark 60 Investimento Estratégico por Silver Lake Partners Mais informações raquo FT Partners expande equipe de liderança sênior Mais informações raquo FT Partners aconselha Tora Trading sobre seu investimento minoritário liderado por Goldman Sachs Mais informações raquo FT Partners Fundador e Managing Partner Steve McLaughlin fala na Conferência Anual de Finanças da Wharton FT Partners aconselha UNX em seu aumento de capital minoritário liderado por Goldman Sachs e Vernon Park Mais informações Raquo FT Partners Fundador Steve McLaughlin ganha Prêmio Dealmaker do Ano de 2009 Mais informações raquo FT Partners Aconselha Instinet em sua Aquisição de Mais Informações raquo FT Partners aconselha Jack Henry Associates em sua aquisição 60.500.000 de Goldleaf Financial Solutions Mais informações raquo FT Partners aconselha Custom House em sua 370.000.000 Venda de dinheiro para Western Union Mais informações raquo FT Partners aconselha Conselho de Administração de Líder Pagamentos Públicos Empresa de Tecnologia em Alternativas Estratégicas e Financeiras Mo Re Info raquo FT Partners aconselha FXCM sobre a aquisição de Hotspot FXs Negócio de varejo Mais informações raquo FT Partners Aconselha FXCM sobre sua aquisição da empresa dos EUA de ODL Securities Mais Info raquo FT Partners Aconselha Cliente Confidencial em Tecnologia de Gestão de Riqueza em Investimentos Minoritários em Dados e Empresa de Gestão de Informação Mais Informação raquo FT Partners Realiza Relatório de Avaliação Anual e Escolhido como Consultor Estratégico e Financeiro para o Líder de Jogador na Global Securities Technology Firm Mais Informações raquo FT Partners Aconselha a Cicada na sua Venda ao Chi-X Global Mais Informação raquo FT Partners Aconselha Capital Europeia Markets Líder de Tecnologia em Iniciativas de Expansão Global Mais informações raquo Steve McLaughlin Destaque em IDDs 40 Under 40 artigo destacando talentos em Wall Street Mais Info raquo FT Partners Aconselha a FTEN em seu investimento minoritário liderado por Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan e Credit Suisse Mais Informações raquo FT Partners Fundador Nomeado para Investidores Institucionais A maioria das pessoas influentes e Top Banker Investimento em Finanças Online Mais informações raquo FT Partners Aumenta 20.000.000 participação minoritária para emprestador de pequenas empresas Mais informações raquo FT Partners aconselha MarketAxess Holdings em sua venda de 35.000.000 de uma participação minoritária Mais informações raquo FT Partners aconselha Alogent Corporation em seu 42,500,000 Venda para Goldleaf Financial Solutions Mais informações raquo FT Partners Aconselha Wombat Financial Software em sua Venda 200.000.000 para NYSE Euronext Mais Informações raquo FT Partners Fundador Ganha 2007 Dealmaker do Ano Mais Informações raquo FT Partners Aconselha FXCM na Venda de Refcos 35 Ações Mais Info raquo FT Partners aconselha TradingScreen em sua recapitalização Minority para 110.000.000 Mais informações raquo FT parceiros fundador Steve McLaughlin Novamente nomeado para investidores institucionais Pessoas mais influentes em finanças on-line Mais informações raquo FT parceiros aconselha mesa de negociação automatizada em sua venda 680.000.000 para Citigroup Mais informações raquo FT Partners aconselha LatentZero Em sua venda para royalblue grupo plc Fidessa para Agregado Considerações de até 125.238.000 Mais Informações raquo FT Partners Aconselha Corillian Corporation em sua venda de 245.000.000 para CheckFree Corporation Mais Info raquo FT Parceiros Steve McLaughlin Artigo em destaque no The Daily Deal - The Architect of Financial Technology Mais Info raquo FT Partners premiado em 2006 Boutique Investment Banking Firm of the Year pelo MA Advisor Mais informações raquo FT Partners anuncia Estruturação Função Agente em VeriFones Muito bem sucedido 540.000.000 Financiamento Apoiando A Lipman Aquisição Mais Informações raquo FT Partners Aconselha VeriFone sobre a aquisição da Trintechs Sistemas de Pagamento Business Mais Informações raquo FT Partners Fundador Steve McLaughlin Prêmio 2006 Financiamento Profissional do Ano Mais Informações raquo FT Partners Aconselha Communicator Inc. em sua Venda para Markit Group Limited Mais Informações raquo FT Sócios Steve McLaughlin Nomeado para Investidores Institucionais Top 40 em Finanças Online Mais Info Raquo FT Partners Advi S Verus Financial Management em sua venda de 325.000.000 para Sage Group plc Mais Informações raquo FT Partners Aconselha Investment Technology Group, Inc. em sua aquisição de 12.000.000 Plexus Group Mais Informações raquo FT Partners atua como consultor estratégico e financeiro exclusivo em ITGs 230.000.000 Aquisição do Macgregor Grupo Mais informações raquo FT Partners ganha acordo do ano para seu papel como IPO Advisor para VeriFone Mais informações raquo FT Partners Leads IPO Advisory para VeriFones 177.000.000 oferta pública inicial Mais informações raquo FT Partners atua como consultor estratégico e financeiro exclusivo Liquidnet em 250.000.000 Private Colocação Mais Informações raquo FT Partners selecionado como a empresa de investimento bancário do ano Mais informações raquo FT Partners aconselha Homestore sobre a venda de sua divisão de software WyldFyre Technologies Mais informações raquo FT parceiros aconselha Lynk Systems em 525.000.000 venda para o Royal Bank of Scotland Mais Info Raquo FT Partners atua como consultor financeiro principal e agente estruturante para VeriFone em sua 292.000.000 Recapitalização Mais Informações raquo Características amp Capa StoriesPrivate Clientes Investigadores privados profissionais com sede em Londres e em todo o Reino Unido, que se especializam em Matrimonial Investigations Legal Clientes Experientes Servidores de Processo e Agentes de Inquérito para a profissão jurídica. Taxas fixas disponíveis. Clientes Corporativos Bespoke Agência de Investigação Corporativa que obtêm resultados. Contacte-nos para ver como podemos ajudar a sua empresa Investigadores Matrimoniais Especialistas Você suspeita que seu parceiro está traindo você? Nossos Investigadores Matrimoniais irão ajudá-lo a descobrir a verdade Verificações Confiáveis de Fundamentos e Investigações Deseja obter informações adicionais sobre um determinado indivíduo por motivos pessoais ou por Fins empresariais Nós podemos ajudar com que o Reino Unido Private Investigators and Detectives Como um dos UK8217s principais investigações privadas e agências de detetive, orgulhamo-nos em oferecer um serviço profissional e discreto em toda Londres e no resto do país. Cada detetive ou investigador privado empregado por North Tribunal Investigações tem uma riqueza de experiência em uma ampla gama de campos, por isso não importa se você quiser olhar para um cônjuge comportamento suspeito, investigando um funcionário que você acredita que pode ser partilha de informações confidenciais, quer Para provar que alguém está cometendo fraude, ou talvez ter um veículo rastreado, então podemos ajudar. Entendemos que trabalhar com um investigador particular ou detetive pode ser uma perspectiva assustadora, é por isso que tomamos o tempo para sentar-se com cada cliente para obter uma compreensão completa da sua situação individual antes de começar. Isso significa que podemos fornecer um serviço personalizado totalmente personalizado, perfeitamente adaptado às suas necessidades, para que possamos fornecer consistentemente os resultados que você está procurando. Por favor, dê uma olhada em nossos estudos de caso para entender como nós ajudamos outros clientes em sua posição. Encontrar o investigador privado certo pode ser uma tarefa um tanto assustadora, uma simples pesquisa na Internet irá mostrar muitas empresas para escolher. Ao decidir que empresa de investigação privada que pretende contratar, certifique-se de fazer-lhes muitas perguntas e se sentir confortável antes de instruí-los. Listamos algumas perguntas aqui que qualquer investigador privado deve ser mais do que feliz em responder. Você sabia que, durante o ano de 2015, a fraude empresarial custou a pequenas e médias empresas no Reino Unido cerca de 18,9 bilhões. Todos os negócios no Reino Unido são alvos potenciais, não importa que tamanho ou que indústria você pode trabalhar dentro. Nós oferecemos serviços peritos e discretos para impedir que você se tornar uma vítima, alternativamente se você já foi uma vítima que nós podemos ajudar descobrir quem o alvejou. Nossos investidores privados corporativos ajudaram clientes no Reino Unido e em todo o mundo a descobrir como eles se tornaram vítimas e ajudaram empresas e donos de empresas a garantir que não estão comprometidos. Ajudamos as empresas de segurança no Reino Unido e em todo o mundo. Contacte os nossos investigadores privados hoje para que possamos começar a ajudar Profissional - Bem sucedido - Eficaz Nossa equipe de investigadores nacionais e internacionais privados têm anos de experiência trabalhando no Reino Unido e mais longe, ajudando clientes jurídicos, privados e corporativos em uma variedade de questões diferentes. Tratamos todos os casos que consideramos únicos, e por isso oferecemos uma grande variedade de serviços diferentes, inclusive em investigações matrimoniais. Investigações corporativas, perícia computacional, exame de documentos, verificações de antecedentes, investigações de defesa criminal. Vigilância empresarial. Vigilância matrimonial e muito, muito mais. Temos também mulheres investigadoras privadas. Por isso, se you8217d preferem instruir uma mulher isso pode ser arranjado Se você quiser saber mais sobre como podemos ajudá-lo, sinta-se livre para chamar-nos para uma consulta gratuita, sem obrigação por telefone. Alternativamente, temos escritórios localizados em todo o Reino Unido, se você preferir se reunir com um dos nossos investigadores particulares para uma consulta face a face isso certamente pode ser arranjado. Nossos escritórios oferecem um ambiente descontraído, seguro e amigável para você discutir quaisquer questões para ter. Eles estão situados nos seguintes locais, Londres. Oxford. Manchester. Cardiff. Leitura. Portsmouth. Leeds. Bristol e Birmingham. Você vai achar que as taxas de contratação de um detetive particular vai variar muito de empresa para empresa, com taxas horárias que variam de tão baixo quanto 15,00 a tão alto quanto 125. Aqui em North Court Investigations oferecemos preços competitivos com todas as taxas a ser confirmada antes de instruir nos. Para obter mais informações sobre taxas e custos, dê uma olhada no link abaixo. De acordo com o Office of National Estatísticas últimos números de divórcio datando 2013, houve 114.720 divórcios na Inglaterra e no País de Gales, para baixo de 118.240 no ano anterior. A maioria dos divórcios ocorreu para homens e mulheres entre a idade de 40 e 49. Passando por um divórcio é um tempo extremamente perturbador para todos os envolvidos. Nossos detetives privados matrimoniais são especialistas em fornecer provas para apoiar o seu caso. Trabalhamos diretamente com clientes ou, alternativamente, podemos trabalhar ao lado de advogados que compilarem o caso. Alguns clientes preferem trabalhar com seus advogados para ajudar a reduzir o estresse e permitir-lhes relaxar, especialmente se as crianças estão envolvidas. Para obter informações sobre como estruturarmos nossos custos, instrutores de certificação AML CAMS realiza seminários de preparação CAMS orientados por instrutores para candidatos que procuram uma configuração em sala de aula para aprimorar e melhorar seus conhecimentos de AML e habilidades de estudo. Para conduzir um seminário de preparação, os instrutores devem atender a certos critérios para garantir que os alunos estão melhor preparados para o exame. Você pode confiar que todos os instrutores são: CAMS-certificou-se Líderes reconhecidos na indústria Estreitamente envolvido com ACAMS e seu pessoal Nossos instrutores especialistas são um recurso valioso para aqueles que estudam para o exame. Eles equipam os candidatos com dicas úteis para fazer o exame, informações abrangentes sobre o conteúdo do núcleo coberto no exame, ea capacidade de responder a perguntas complexas sobre o material. Leia mais para saber mais sobre a nossa distinta faculdade: Hussam A. Al-Abed, CAMS Hussam A. Al-Abed (CAMS) é um especialista internacionalmente reconhecido assunto em AMLCFT, Compliance, Banking amp Financeiro Cyber Crime Risk Management. Ele fornece consultoria (AML Políticas Amplo Procedimentos Redação Vetting) e serviços de treinamento onde ele aplica conhecimentos e insights valiosos desde 1997 para instituições financeiras (bancos, finanças, investimentos, cambistas, seguros, títulos), corporações, governo e agências policiais Localizado nas regiões do MENA GCC: Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Omã, Iêmen, Sudão, Kuwait, Síria, Egito, Jordânia, Líbia, Catar. Hussam desenvolve e oferece cursos de capacitação nas áreas de AMLCFT, Compliance, Fraude e Gestão de Riscos Financeiros, Segurança Bancária, Crimes Cibernéticos e Internet Amenazas contra Bancos, E Canais de Prevenção de Fraude, Segurança e Investigação de Crimes Financeiros. Os cursos foram ministrados como workshops práticos com cenários de estudo de caso e exames para assegurar a transferência de conhecimento. Hussam também foi palestrante freqüente em conferências ACAMS. Maleka Ali, CAMS Maleka Ali (CAMS) tem mais de 25 anos8217 experiência no atendimento à comunidade financeira. Ela vem trabalhando com a Bankers Toolbox como consultora de gerenciamento de riscos desde outubro de 2005. Antes de ingressar na Caixa de ferramentas Banker8217s, Maleka trabalhou em várias instituições financeiras no sul da Califórnia. A experiência inclui a gestão de OperationsBSA, controle de fraudes, desenvolvimento de produtos, marketing e treinamento, juntamente com a participação na criação de duas novas instituições financeiras e serviu em grupos de trabalho para várias fusões, aquisições e conversões de sistemas. Ela é certificada pelo CAMS e desenvolveu e implementou programas de BSA juntamente com avaliações abrangentes de risco em várias instituições financeiras. Na Bankers Toolbox, ela treinou mais de 500 instituições financeiras em conformidade BSAOFAC e como efetivamente utilizar sistemas automatizados de monitoramento. Ela criou procedimentos de desktop BSAOFAC e ajudou a desenvolver produtos que ajudam as instituições financeiras e corporações com a sua conformidade com essas leis e recomendações. Maleka era um membro da faculdade em BSAAML em Bancos da comunidade de America8217s a escola nacional da operação bancária em Connecticut e serviu como um orador do convidado e um instrutor da oficina em suas conferências nacionais da conformidade. Ela também foi palestrante convidado na conferência nacional da Associação de Examinadores de Fraudes Certificados, bem como em várias organizações de conformidade financeira e corporativa, abordando assuntos de conformidade BSAAMLOFAC, gerenciamento de avaliação de risco, fraude e roubo de identidade. Maleka era um membro da faculdade em BSAAML em Bancos da comunidade de America8217s a escola nacional da operação bancária em Connecticut e serviu como um orador do convidado e um instrutor da oficina em suas conferências nacionais da conformidade. Ela também foi palestrante convidado na conferência nacional da Associação de Examinadores de Fraudes Certificados, bem como em várias organizações de conformidade financeira e corporativa, abordando assuntos de conformidade BSAAMLOFAC, gerenciamento de avaliação de risco, fraude e roubo de identidade. Claudia lvarez Troncoso, CAMS Gerente de Cumplimento Bancário Claudia lvarez Troncoso (CAMS) formada pela Pontifícia Universidade Católica Madre y Maestra em Repblica Dominicana, com experiência internacional enfocada em processos de auditoria legais, transações e rendição de análises especializadas e consultoras Rea de antilavado de ativos e cumprimento regulatório. Tem uma Maestra em Direito Empresarial e Legislativa Econmica está atualmente cursando a Maestra em Regulação Econômica e tem um Diplomado em Direito Bancário. Certificado como Especialista em Anti-Lavado de Ativos (CAMS) pela Associação de Especialistas Certificados em Lavagem de Dinheiro (ACAMS) e Certificada Associada pela Associação Internacional de Bancos de Florida (FIBA) e pela Universidade Internacional da Flórida. Certificado como Capacitadora na Prevenção e Controle do Lavado de Ativos pelo Programa Hemisfério do GAFIC, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Superintendência de Bancos da Repblica Dominicana. É responsável pela organização e coordenação dos Congressos Antilavado BANCAMERICA desde 2010 celebrados em Santo Domingo, Repblica Dominicana. Foi responsável por gerir a aprovação e implementar a Unidade de Cumplimento do Banco Central da República Dominicana pela capacidade de Consultoria Tcnica da Consultoria Jurídica de tal qualidade, e os contos são trabalhados por Ernesto Lpez-Villegas, por esse momento Experto Sector Financeiro Do Departamento de Sistemas Monetários e Financeiros do Fundo Monetário Internacional (FMI), resultando no Reporte de Asistência Tcnica al BCRD titulado 8220Creacin de uma Unidade de Cumplimiento para a Prevenção do Lavado de Ativos, Repblica Dominicana8221. Jhenny Andrade de Guzmn, CAMS Jhenny Andrade de Guzmn (CAMS) desde o ano de 2002, até a atualidade, dirige sua empresa. Asesora em Riesgos e Auditoria em Segurança ARASCO, firma com o que foi realizado Auditorias e Asesoras em Corporações, Petroleras, Instituciones Financieras , Tres encuentros latinoamericanos de segurança e múltiplos seminários com temas puntuais orientados à Prevenção de Prédicas, como: Tcnicas de Entrevista, Investigações, Anlisis de Riesgos, Prev. De Lavado de Activos autorizados pela Unidade de Financiamento Anlisis do Equador. Principal conferência dos cursos Experiência em Prevenção de Terrorismo impartica com a firma Arcas desde o ano de 2003 foi formada por 350 Oficiais de Cumprimento de Diferentes Financeiras e do Setor Econômico Real foi obrigado por lei de Prevenção De Lavado de Ativos do Equador um relatório de operações inusuales e injustificadas. Creação e Capacitação em Programas de Especialidade como: Matriz de Riesgo Institucional para a Prevenção de Lavado de Ativos Matriz de Riesgos por Empregado e por Punto Gerando a cultura de cumprimento no Sistema de Prevenção de Lavagem de Ativos para o Sistema Cooperativista. Judith Assouly, CAMS Judith Assouly (CAMS) é consultora independente especializada em consultoria e treinamento em conformidade financeira. She8217s também professor afiliado na ESCP Europe Paris Business School e professor associado na Sciences po (Mestrado) em Ética Financeira Graduado de ESCP (Ecole Suprieure de Comércio de Paris-Paris escola de negócios) Programa de Finanças e de EHESS (Equivalente de Ciências Sociais Universidade ) Onde recebeu um PhD em Sociologia. Judith ocupou diversos cargos no HSBC em auditoria interna, compliance, anti-lavagem de dinheiro, banca de investimento e atividades de mercado. Samar Baasiri, CAMS Samar Baasiri (CAMS) foi recentemente eleito pela União Mundial de Banqueiros Árabes como Chefe de Compliance Officers no Líbano e na região MENA. Com 20 anos de experiência bancária no Canadá e no Líbano, Baasiri é atualmente a Chefe do Departamento de Compliance da BankMed e suas subsidiárias no Líbano. Neste papel, ela é encarregada de preparar as políticas e procedimentos de lavagem de dinheiro do banco em uma abordagem baseada em risco. Ela também participou da construção do modelo de matriz de risco AML agora utilizado no banco e implementou software anti-lavagem de dinheiro para a unidade AML para monitoramento de clientes e contas internas. Antes de chegar ao BankMed, Baasiri atuou como chefe de divisão de operações e de finanças comerciais no United Bank of Lebanon, gerente de relações com clientes do Bank Audi e é ex-chefe de operações de operações comerciais no HSBC, no Canadá. A Samar é uma Especialista Certificada em Lavagem de Dinheiro (CAMS) e é membro do Conselho Consultivo da ACAMS desde 2006. Ela também é membro fundador e atual do Comitê de AML na Associação de Bancos no Líbano, bem como fundadora e Atual membro do Comitê de Melhores Práticas dos Comitês Certificados de Conformidade para a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA). Samar é palestrante freqüente na indústria, governo e conferências de aplicação da lei sobre conformidade e questões AMLCFT na região MENA e foi recentemente eleito pela União Mundial de Banqueiros Árabes como o Chefe de Compliance Officers no Líbano. Yevgeniya Balyasna-Hooghiemstra, CAMS Yevgeniya Balyasna-Hooghiemstra (CAMS) é um profissional sênior de crime financeiro da AML com mais de 10 anos de experiência prática nos serviços financeiros na Holanda, incluindo ABN AMRO, RBS e Amsterdam Trade Bank. Ela tem experiência na criação e liderança de projetos (globais) implementando nova legislação, melhorando processos e controles de gestão, escrevendo políticas e procedimentos, executando treinamento em vários assuntos de AML, bem como fazendo um dia de trabalho de um oficial de Compliance. Em janeiro de 2014, Yevgeniya criou sua própria empresa, a Radosyn, para fornecer treinamento sob medida, especialmente em relação à compreensão e gerenciamento de riscos de conformidade inerentes aos negócios da Europa Oriental. Ela é um falante nativo de ucraniano e russo. Yevgeniya é graduado em Direito pela Universidade de Comércio e Comércio de Kiev (Ucrânia). Ela é membro certificado da ACAMS desde 2007 e possui ICA International Diploma in Compliance. Yevgeniya é co-fundador e presidente do capítulo holandês ACAMS. Gladys M. Castellano, CAMS Gladys M. Castellano (CAMS) tiene ms de 20 aos de experiencia en la banca en diferentes roles gerenciales mayormente en el rea de Prevencin de Lavado de Dinero y complimiento regulatorio en Puerto Rico. Actualmente trabaja como Gerente de BSA en Banco Santander Puerto Rico supervisando las unidades de deteccin e investigacin de actividad sospechosa (UIF), reportes de transacciones en efectivo y transferencias cablegrficas entre otras responsabilidades. Posee una maestra en Finanzas y ha completado la Escuela Graduada de Cumplimiento Gerencial. En ACAMS ha participado como miembro de distinto task forces y como panelista en las Conferencias de la asociacin, siendo tambin instructora de ACAMS en los seminarios de preparacin del examen CAMS en distintos pases. William A. Chapman, CAMS Director Aub Chapman Consulting Services Aub Chapman (CAMS) was a career banker with over 42 years of professional experience prior to his retirement. In his last role at Westpac Banking Corporation, he was responsible for managing a number of functions including Group Fraud Control, Physical Security, Business Continuity Services, Cash and ATM Services as well as managing the group8217s compliance with AMLCTF legislation. Since his retirement, Aub has been consulting in both the public and private sectors, not only in Australia, but also internationally. He specialises in controls against financial crime and management of cash services. His international experience includes assignments for the United Nations, the Asian Development Bank, The Eurasian Group on Money Laundering (on behalf of the FSVC), Bank Negara Malaysia, Institut Bank-Bank Malaysia and the Labuan Offshore Financial Services Authority. He has been a guest speaker at a number of international AMLCTF conferences and international conferences associated with the cash services industry. Aub is a founding member of the Australasian Chapter, a member of the ACAMS Education Task Force and received the ACAMS AML Professional of the Year award in 2009. David Clark, CAMS Head of Intelligence and Analysis Financial Crime Barclays Wealth David Clark (CAMS) is the Head of Financial Crime Intelligence amp Analysis, Barclays Wealth. David has extensive global financial crime risk mitigation experience within banks and, previously, government customs agencies. He joined Barclays Wealth from ABN AMRO where he held a senior position in their global advisory and analysis team with specific responsibilities for global AML training amp communication and Asia advisory. Prior to switching careers to work in Financial Services, his 18-year law enforcement career as a financial investigator amp intelligence officer included 7 years in a crown dependent territory. Additionally, Clark worked on the ACAMS8217 taskforces to revise the CAMS certification exam and produce the CAMS Online Training. Martin A. Cunningham, CAMS Deputy Team Chief United States Special Operations Command (SOCOM) Martin A. Cunningham (CAMS) is a Deputy Team Chief in the Counter Threat Finance branch of the United States Special Operations Command (SOCOM). Mr. Cunningham also serves as Program Manager for SOCOM8217s counter threat finance training program and oversees the development of curriculum and training partnerships. Martin frequently provides counter threat finance training on disrupting the financial operations of transnational criminal organizations, drug cartels and terrorist networks, their methods of value transfer, and their global money laundering topographies. Martin Cunningham is a subject matter expert on countering the financing of terrorism and is a frequently demanded guest speaker on the topic. As an Adjunct Professor with the Joint Special Operations University, he facilitates a counter threat finance course. Martin also serves as a guest lecturer at various institutions to include the Navy War College, the University of South Florida, Georgia State University and the Kennedy Special Warfare Center and School. Mr. Cunningham8217s background includes a deployment to the Iraq Threat Finance Cell to disrupt Al Qaida-in-Iraq8217s financial operations, Senior Counter Threat Finance Analyst for Booz Allen Hamilton, Director of Working Capital Solutions for PrimeRevenue, Inc. Founder and Owner of an income tax preparation firm, and an Intelligence Officer for the United States Navy. Hue Dang, CAMS-Audit Hue Dang (CAMS) is the Head of Asia of ACAMS based in Hong Kong since 2008. She is the Program Chair amp Moderator for all ACAMS training events, including the Annual AsiaPacific AMLCTF Conference, and annual country seminars held in Singapore, Hong Kong, Taiwan, Japan, China, and Malaysia. She is a frequent speaker at AML-related conferences around the region and the US. She also conducts the Annual Train-the-Trainer Program to certify ACAMS trainers. Prior to joining ACAMS, Hue had more than 15 years8217 experience in banking and finance. She was previously a Bank Examiner at the Federal Reserve Bank of Boston, Manager with Barclays Capital8217s Investment Banking Division in Singapore, Director for Business Development at Citibank8217s Global Consumer Banking Group in Singapore and Director of Business Development, AsiaPacific, for Thomson Financial in Hong Kong. Hue holds educational degrees from the US, with a Bachelor of Arts Degree with honors from Amherst College and a Master in Public Policy from Harvard University8217s John F. Kennedy School of Government. In addition to English, she is fluent in French, Vietnamese, and Cantonese Chinese. Gregory Dellas, CAMS Gregory Dellas (CAMS) currently leads the AML Risk Management team within the International Banking Services Division (IBS) of the Bank of Cyprus, in Nicosia, and acts as the local Compliance Officer. His team is responsible for the on-boarding of high-risk clients, the evaluation of large and complex transactions, as well as the review and approval of existing high-risk client relationships. Also, Gregory is responsible for providing advice, guidance and specialised trainings to management and staff, on AML and regulatory compliance matters. In the past, Gregory worked with Coopers and Lybrand in Nicosia and held various senior and managerial positions in Cyprus Popular Bank and Bank of Cyprus, in Wealth Management, Compliance and other areas. He is a very experienced Private Banker and led the setup of Private Banking units in the UK and Romania. He also served as the Group Money Laundering Compliance Officer, responsible for the AML function, for Cyprus Popular Bank in Cyprus and all its overseas subsidiaries. He is CAMS certified, holds a BSc in Industrial Economics from the University of Warwick and an MBA from Lancaster University, in the UK. He is also a full member of ACAMS and a founding member, and currently serves as Chair, of the ACAMS Cyprus Chapter. He also participated as delegate and speaker in various international conferences and webinars. cy. linkedinindellasgregory Ross Delston, CAMS Attorney Expert Witness Washington, DC Ross Delston (CAMS) is a Washington, DC-based attorney, Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) and former banking regulator (FDIC) with over 35 years of experience in the financial services sector. Recent engagements include acting as an expert witness on Bank Secrecy ActAnti-Money Laundering issues in two civil fraud cases conducting three annual independent AML audits of a public company and reviewing the effectiveness of the anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AMLCFT) framework of a major offshore financial center (OFC). Ross has also been a consultant to the International Monetary Fund (IMF) since 1997 and has participated in the AML assessments of nine OFCs, most recently Saint Vincent (2010). He has also been a consultant to the World Bank on banking issues since 1998. Ross is the co-author of two law review articles on trade-based money laundering (TBML), terrorist financing and terrorism, both published in the in the Case Western Reserve Journal of International Law: 8220Strengthening Our Security: A New International Standard on TBML is Needed Now8221 (2012) and 8220Reaching Beyond Banks: How to Target TBML and Terrorist Financing8221 (2009). He is a member of the International Editorial Board of the Journal of Banking Regulation (London) and is a Vice Chair of the International AML Committee of the American Bar Association. Previously, Ross was a Consulting Counsel, IMF (2000 2005), specializing in AMLCFT issues Of Counsel, Jones Day (1991 94) Assistant General Counsel, Assisted Acquisitions and Counsel, FDIC (1986 91) and Counsel, US Export-Import Bank (1976 86). For more information, please see: linkedininrossdelston . Jurgen Egberink, CAMS Head Compliance Risk Management amp Awareness Swiss Reinsurance Company Ltd Since 2015 Jurgen is globally responsible for Compliance Risk Management and Training amp Awareness with Swiss Reinsurance Company Ltd. Prior to this role, he has been working as Group Financial Crime Officer amp Head of Compliance Advisory at Zurich Insurance Company, where he managed the development and implementation of global Compliance frameworks (including systems amp tools) in Compliance risk areas such as Anti-Money Laundering, Anti-Bribery Anti-Corruption, Trade and Economic Sanctions, Data Protection, Employee Conduct and Business Conduct. Subject matter expertise in those specific areas was further used to set up pragmatic Compliance Monitoring and Reporting as well as providing 2nd line Compliance advice to local and regional Compliance Officers. Prior to joining this multi-national insurance company in 2010, he was Chief Operating Officer within ABN AMRO Compliance, which included programmeproject management responsibilities. Since 2005 Jurgen has gained extensive experience in developing and implementing (global) AML-related processes and procedures (screeningmonitoring, sanctions-list management and AML advisory). In 2006 he has been managing Transaction Surveillance Europe, which included off-shoring of operational activities. Jurgen has also worked as a volunteer for FSVC in several Anti-Money Laundering related projects and is currently active as instructor for ACAMS. Bachir El Nakib, CAMS Founder and CEO Compliance Alert SARL Industry experience includes the public and private sectors and assignments have seen me working with organisations working in the energy, hospitality, oil 038 gas, financial services, hospitality, and leisure industries, amongst others. I have an exceptional database of global contacts. A published author, I have had a number of articles and studies published and have made podcasts appearances in a number of countries as a subject matter specialist and have been commended for my understanding the markets in which I work. I am also a regular guest speaker on the global conference circuit. My recent professional experience includes the development of expertise in relation to forensic skills, fraud and tax evasion fraud, FATCA compliance, anti-bribery and corruption, regulatory compliance and more recently Compliance Alert Blog highlighting cyber-crime in so far as it impacts on the financial services industry and the risks associated with new payment methodologies and mobile banking. Barry D. Emmert, CAMS Director Standard Chartered Bank Barry Emmert (CAMS) is a Director and the Regional Head of Policy and Advisory for Standard Chartered Bank - Americas. He has more than 15 years of experience in the Compliance and Anti-Money Laundering field. Barry has significant experience in AML and Bank Secrecy Act (BSA) laws, regulations and best practices. Previously, Barry was the Regional Head of Anti-Money Laundering for Royal Bank of Scotland, MIB Americas business. In this capacity, he was responsible for oversight of the anti-money laundering compliance program for RBS8217s banking, markets and wholesale lending businesses. He has held positions of Vice President of AML Compliance at ABN AMRO Bank and Vice President in the Corporate Anti-Money Laundering Group at JPMorgan Chase Bank. For the last eight years Barry has been an Instructor for the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (8220CAMS8221). As an instructor, he teaches classes on Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing that prepare students for their certification exam. In addition, Barry has worked in the forensic practice of several big four accounting firms during his career. Barry also serves in the United States Army National Guard. He is an attorney in the Judge Advocate General Corps (JAG Officer) and holds the rank of Captain. Robert A. Goldfinger, CAMS President Lormel Goldfinger Global Group LLC Robert A. Goldfinger (CAMS) is the President of Lormel Goldfinger Global Group LLC. He leads the development of client relationships, partner collaborations as well as providing expert consulting services. With nearly three decades of leadership experience in the public and private sectors, Mr. Goldfinger brings a unique combination of management expertise, operational leadership and marketing across business environments. Mr. Goldfinger has held leadership positions within FraudRisk Management area at multiple firms over the years including financial services and technology entities. He has a proven ability to design both operational and technical approaches to enhance Risk, Fraud and Compliance management programs. Mr. Goldfinger8217s background within the Compliance, Anti-Money LaunderingCombating Terrorist Financing, Security and Operational Risk disciplines allow him to view overall risk management operations with a practical risk based approach. Mr. Goldfinger is a retired Law Enforcement Executive having served with the Rochester New York Police Department. During his tenure in Law Enforcement, he held numerous leadership positions including Commanding Officer of Criminal Investigations, Director of Training and Development, Patrol Staff Commanding Officer, Patrol Section Commander and Internal Investigation Command managing use of deadly physical force and corruption and integrity investigations. Mr. Goldfinger is a Certified Anti-money Laundering Specialist (CAMS) and Certified Fraud Specialist (CFS). He is Co-Chair of ACAMS Carolinas Chapter, and serves on ACAMS TODAY editorial task force and ACAMS educational task forces. He is a frequent speaker at numerous conferences on organizational efficiency, threat and risk management, fraud and Anti-money Laundering and has been published in a variety of industry periodicals. Jorge Guerrero, Esq. CAMS Jorge Guerrero (CAMS), is an attorney licensed in the State of New York. Mr. Guerrero has worked in the Anti-Money Laundering and Bank Secrecy Act field since 1996. In his capacity as an attorney, and as consultant on AMLBSA regulatory matters Mr. Guerrero has represented and served financial institutions and governmental agencies in the United States and abroad in developing, evaluating and implementing anti-money laundering controls. He was a member of the founding Board of Advisors of the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS). He was the first president and co-founder of the National Association of Money Transmitters (NMTA). He is a frequent speaker at national and international conferences concerning AMLBSA, OFAC, Anti-Terrorism Financing (TF), and other regulatory issues. Mr. Guerrero has been the lead presenter at training provided to federal regulators at the OCC and the FDIC who wished to become certified as Anti-Money Laundering Specialists through ACAMS. Mr. Guerrero is the contents author of the leading AMLBSA automated compliance software, the AML Compass, in use by a large number of money transmitters in the US, Latin America, Canada, Europe, Middle East and Asia. The AML Compass was licensed to the Department of Justice to investigate and discover AML violations that resulted in a fine of 25 million against Sigue Corporation, which at that time was the largest such fines issued against money transmitters for AML violations. Mr. Guerrero has led the review andor development of compliance programs of diverse financial institutions including banks, credit unions, money transmitters, broker dealers and others in the United States and abroad. Mr. Guerrero led a team of analysts that participated in the look back reviews of American Express Bank International, which resulted in the discovery of issues that required remediation on the part of the financial institution. During his tenure as a member of the Compliance Committee of the bank8217s Board of Directors, Mr. Guerrero assisted Nova Bank in implementing regulatory controls that allowed the institution to successfully serve Money Service Business clients. Michael Hannum, CAMS Michael Hannum (CAMS) is a Global AML CTF manager at PayPal. He previously served in United States Military, Law Enforcement and various Banking Fraud and Financial Securities positions. With a Criminal Justice Masters in Cyber Crime, Michael serves as a Subject Matter Expert towards money laundering trends. During the last 15 plus years Michael has been deeply integrated into multiple lines of compliance and Fraud. Partnering closely with law enforcement, financial institutions and regulatory bodies. Michael Hannum is recognized for his white papers and articles on Money Laundering typologies and guest speaking events. Michael Shares a love for regulations and the training, development and growth of combating criminal activities. Michael is co-Chairmen of the Phoenix Association Certified Anti-Money Specialist (ACAMS) chapter. Dennis M. Lormel, CAMS Dennis M. Lormel (CAMS) is the founder and President of DML Associates, LLC, a full service investigative consultancy. Mr. Lormel provides consulting services and training related to terrorist financing, money laundering, fraud, financial crimes and due diligence. For 28 years, he served as a special agent in the FBI and served as chief of the FBI Financial Crimes Program. There, he formulated, established and directed the FBI8217s terrorist financing initiative following the terrorist attacks of September 11, 2001. For his visionary contributions, Mr. Lormel received numerous commendations and awards to include the Department of Justice, Criminal Division8217s Award for Investigative Initiative and the Central Intelligence Agency8217s George H. W. Bush Award for Excellence in Counterterrorism. Angela Mele, CAMS Angela Mele (CAMS) has 18 years in international financial services experience, having worked at Dundee Leeds Management Services in Bermuda, then at the Cayman Islands Monetary Authority, and most recently with Citi Hedge Fund Services (Cayman) Ltd. (formerly BISYS Hedge Fund Services (Cayman) Limited). Angela left her position as head of the Compliance amp Training Division of Citi to take over managing Bodden Compliance amp Training Ltd. in December 2007. Angela is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), and is a member of the International Compliance Association (MICA). In addition, she holds a Bachelor of Arts Degree from the University of Western Ontario, London, Canada, and a Bachelor of Education from York University, North York, Canada, and is a teacher qualified in the province of Ontario Ira Morales Mickunas, CAMS Ira Morales Mickunas (CAMS) directs global projects involving AML Independent Evaluations, Consulting and Training to the Company8217s client base throughout sectors in Banking, Money Service Business, Securities and Precious Metals, among others. Prior to co-founding Milersen she worked for a Global Risk Mitigating Consulting firm with a focus in the Latin American and Caribbean regions. Ira is a frequent guest speaker in the United States, Latin America, the Caribbean, and Europe on Money Laundering, Terrorism Financing, Organized Crime and Corruption. She has written articles, collaborated on official publication documents with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and interviewed on money laundering related topics for publications and televised programs. She is a designated Certified Anti-money Laundering Specialist (CAMS) and serves as a member of ACAMS Money Service Business (MSB) Task Force since July 2010. Shaun Miller, CAMS Financial Crime Consultant Shaun Miller (CAMS) Shaun is a Member of the International Compliance Association and is ACAMS certified. He is a Senior AML Advisor and Trainer in one of the world8217s largest banking groups. Shaun has delivered training in Riyadh Saudi Arabia and Kuwait City to senior bank staff in the Risk Based Approach to Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism. He has also presented FinCrime, AML Audit, Anti-Bribery and Corruption training on behalf of a London based training agency to senior members of Ghana8217s central bank. He has also delivered Webinars in AML and Big Data and AML and the Block chain. He has an in-depth knowledge of financial crime technologies (AML KYC CDD, Sanctions, Fraud) acquired in Tier 1 International financial institutions. Shaun has international experience working in AML Remediation projects, external Audit, Financial Crime projects in Global Banking. He has delivered AML CFT training and has implemented Suspicious Activity Reporting procedures in Ireland, UK and Sweden. Shaun was a key player in AuditSanctions PEP assessment projects in Tier 1 Banks in New York, UK, Hong Kong and Ireland. Gary Murray, CAMS SVP Global Investigations CitiGroup Inc. Gary Murray (CAMS) is Senior Vice President, Global Compliance Investigations Unit Citigroup He retired from Immigration and Customs Enforcement (ICE) in 2008 as the director of the New York High Intensity Financial Crime Area (HIFCA).The NY HIFCA is a multi-agency financial intelligence unit that was identified in the 2006 FATF United States Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism as 8220a model for the rest of the country.8221 As director of the HIFCA, Gary supervised analysts, investigators and support personnel from thirteen law enforcement agencies. After consulting for several years on BSA AML issues at various financial institutions in the New York area, Gary joined Citigroup in 2011. Thomas Nollner, CAMS Banking AMLCFT Consultant Tom Nollner (CAMS) has over 35 years of experience in the banking regulatory field. His experience includes 30 years as a National Bank Examiner for the Office of the Comptroller of the Currency, United States Treasury and 5 years as an international banking consultant. He has a proven track record in assisting financial institutions regarding capital adequacy, asset quality, management issues, earnings concerns, and liquidity. In addition, Tom is a consumer specialist focusing on developing and instituting risk management processes, and in implementing anti-money laundering related programs and policies. Tom has developed and presented numerous training programs focusing on banking issues, to regulatory authorities, government bodies, and the staff of financial institutions in countries in North America, Asia, the Middle East, the Caribbean, and South America. In addition, he has developed banking policies and examination procedures for regulatory authorities, and assisted Financial Intelligence Units and Central Banks with improving existing banking laws and regulations. Robert Pasley, CAMS Robert Pasley (CAMS) was most recently a Senior Vice President in the AML policy area for Bank of America. Prior to that, he served as a contractor for FinCEN, working on policy issues, handling specific cases, and assisting in drafting the final 312 regulation. Before that, he was an Assistant Director of the Enforcement and Compliance Division of the Office of the Comptroller of the Currency and specialized in the AML area. He is a graduate of the Cornell Law School and of the Stonier Graduate School of Banking. His honors thesis at Stonier was on the Consolidation of the Banking Agencies. He has also written on several other topics, including a chapter on the History of the Banking Agencies8217 Enforcement Powers, a law review article on the impact of the Double Jeopardy Clause on civil money penalties, a law review article on the tension between privacy rights and anti-money laundering enforcement and a law review article on developments in Bank Secrecy Act enforcement. Holger Pauco-Dirscherl, CAMS Holger Pauco-Dirscherl is the Head of the Global Financial Crime Unit of Commerzbank AG. A global unit whose responsibility it is to facilitate information sharing and perform analysis on key events related to AML, CTF and Sanctions. Before this, he was Head Financial Crime at UBS Deutschland AG responsible for the Financial Crime and Sanctions teams after acting as German Country Compliance ManagerMLRO and Deputy Branch Manager of the two Wells Fargo entities in Frankfurt, Germany. In this position he was responsible for the regulatory set up and the AML framework of both the banking side Wells Fargo Bank International, Frankfurt Branch and the asset management side Wells Fargo Securities International, Frankfurt Branch. He was part of the wider EMEA Financial Crime Risk Management and EMEA Compliance Management. Prior to this, he worked for ING-DiBa AG in the AML and Fraud department among others before he joined GenoTec GmbH as an outsourced MLRO for several banks and financial service providers. Holger is the Co-Chair of the ACAMS Germany Chapter and an AML Certification Instructors for ACAMS as well as a lecturer at the Frankfurt School of Finance 038 Management. He is a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), a Certified Fraud Examiner (CFE), a Certified Financial Crime Specialist (CFCS) and holds a MBA degree from the OU Business School. Edward Rodriguez, CAMS Chief Operating Officer Diligence Enterprises Inc. Ed Rodriguez (CAMS) is the principal and founder of EORS Consulting LLC. Prior to forming his own firm, Ed was practice leader of Watkins Meegan LLC, a CPA firm in the DC region, in the area of Bank Secrecy ActAnti-Money Laundering (BSAAML) Compliance Services. Ed has deep and varied subject matter expertise in AML compliance, having completed a career as a Special Agent with IRS Criminal Investigations (CI) where he conducted and supervised tax and money-laundering investigations for 25 years. Prior to being assigned to Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OFC), he was a senior analyst in IRS CI HQ in the Financial Crimes Section where he oversaw the IRS CI8217s national money laundering program. Reviewed money laundering policy and supported CI8217s field offices globally. Strategic analysis reviews were intended to enhance money laundering investigations. Coordinated and trained all the National CI8217s 81 Suspicious Activity Review teams (SARs) within all of CI8217s Field Offices. While in New York Field Office (NYFO) as a Supervisor for IRS CI, he presented numerous engagements as an expert in money laundering and BSA enforcement to law enforcement and industry communities. He supervised in the El Dorado Task Force in NYC which involved money laundering and criminal financial investigations. He also supervised the IRS NYFO SAR-Review Team by enforcing BSA statutes such as Title 31. Then finally he supervised in the New York Asset Forfeiture Task Force working on criminal investigations while evaluating the potential to execute the federal asset forfeiture and seizure statutes. Nancy J. Saur, CAMS, FICA Nancy Saur (CAMS) has over 35 years8217 experience in financial services, with more than 20 years focused in the Caribbean and Latin American region. While living in the Cayman Islands for the past 17 years, Nancy has managed compliance for banks, trust companies, corporate service providers, insurance companies and securities brokers. She founded the Cayman Islands Compliance Association, and in 2004, she and her partners opened the first independent compliance consulting company in Cayman, where, in addition to consulting for institutions such as the above, Nancy consulted for a variety of other financial services businesses including credit unions, MSBs, law firms and insurance and real estate brokers. She currently works for a Private Trust company prior to making the move this summer, Nancy was head of compliance at an insurance company that provides private placement life insurance, annuities and business insurance. Nancy is a member of the ACAMS Advisory Board, a CAMS Prep Facilitator and has been on the various ACAMS Exam Writing Task Forces over the past 10 years. Brian Stoeckert, JD, CAMS, CFE Brian is a Managing Partner of Stratis Advisory with more than 15 years of experience in strategy, risk, legal, and compliance serving startups through Fortune 500 companies. He manages an international portfolio of FinTech start-ups, money service businesses, financial institutions, government agencies, universities, and entertainment. Brian has served as an expert in civil and regulatory matters related to anti-money laundering (AML) and digital currency compliance, and international bond swaps. Moreover, he has testified before domestic and foreign governments. Brian previously co-founded CoinComply, the first risk and compliance solutions provider devoted exclusively to the FinTech and digital currency ecosystem. Prior to CoinComply, he led Booz Allen Hamilton8217s west coast strategy and risk practice on advising board of directors, audit and compliance committees, and executive management of global financial institutions under consent orders for AML deficiencies, money service businesses, and international intelligence firms. Moreover, he has served as a guest lecturer at New York University8217s Law School and Stern School of Business on AML laws, regulations, and digital currency compliance. Brian is a frequent presenter at international risk and compliance conferences. Brian is a recipient of Stony Brook University8217s 2014 Top 40 Under Forty Award. He serves as a Non-Executive Director for a post-IPO global FinTech firm and is a member of the National Association of Corporate Directors, the Chairman of the ACAMS Chapter Steering Committee, and an Executive Board member of the award winning ACAMS Northern California Chapter. He received his J. D. from New York Law School and his B. A. in Political Science from Stony Brook University. He can be reached at bstoeckertstratisadvisory. StratisAdvisory, or 917.554.9903. Perla Stoeckert, CAMS Head of Compliance North America OzForex Group San Francisco, CA, USA Perla serves as the Head of Compliance, North America for the OzForex Group, a global provider of online international payment services for consumer and businesses, where she oversees the Risk and Compliance Department for the Group8217s operations in the US and Canada. Previously, Perla served as the Global Head of AML 038 Sanctions Compliance for Forex Capital Markets (FXCM), a leader in the online foreign exchange industry, including retail and institutional clients with forex, indices and commodities, and dollar index, where she oversaw the AML and Sanctions program for operations in the U. S. Europe, Asia, Australia, and Middle East. Prior to FXCM, she served as Chief Compliance Officer at Commonwealth Foreign Exchange (COMFEX), a market-leading foreign exchange services firm focused on facilitating currency exchange on behalf of domestic and international corporations. As a regulated non-bank financial institution, Perla managed the BSAAML and OFAC programs in compliance with the National Futures Association (NFA), U. S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), and various U. S. state regulators as a money transmitter. She also served as Vice President and BSA Officer for Merchants Bank of California, N. A. where she managed the BSAAML program for the multi-national retail bank and its Unigram money transmitter service that provides transfers to Mexico and Central and South America. Perla received her Bachelor of Science in Chemical Engineering and a Minor in International Relations from the Georgia Institute of Technology. She is a Certified Anti-Money Laundering Specialist and earned the Advanced Certification in Compliance and Anti-Money Laundering from the International Compliance Association (UK). Moreover, Perla served as a founding executive board member of the ACAMS Northern California Chapter. Kevin Sullivan MS, CAMS President The AML Training Academy Kevin Sullivan (CAMS) retired as an Investigator from the NY State Police after 22 years in law enforcement. Kevin was the state money laundering investigations coordinator assigned to the NY HIFCA El Dorado Task Force in Manhattan. The HIFCA El Dorado Task Force is a multi-agency task force that comprises members from ICE, FBI, Secret Service, US Attorney, NYPD, Manhattan DA and NY State Police The unit specialized in organized crime, narco dollars and terrorist financing. Kevin8217s police experience ranges from narcotics to major crimes to money laundering and related financial crimes. Kevin was responsible for case reverse engineering, SAR analysis and review and special projects consisting of developing intelligence on the latest money laundering trends and patterns. Chuck Taylor, CAMS Senior Vice President and BSA Officer Compliance Department, BSA Group City National Bank Chuck Taylor (CAMS) is Senior Vice President, BSA Officer for City National Bank, headquartered in downtown Los Angeles. He is responsible for overseeing all aspects of the BSAAML function for City National. He has been in the banking industry since 1992 and the BSAAML field exclusively since 2003. His resume includes positions with California National Bank, Bank of America, Pacific Capital Bancorp and the Santa Barbara County District Attorney8217s Office. Chuck completed his Juris Doctorate in 2001, received certification as an Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) in 2003 with the inaugural class and became a Certified BSA Officer in 2007. Don Temple, CAMS Donald Temple (CAMS) is a nationally recognized subject matter expert in the areas of currency reporting, money laundering, the detection of suspicious transactions and fraud investigations. He has over 28 years of experience in the Bank Secrecy Act and Anti-Money Laundering field. He has extensive hands-on experience in the areas of the Bank Secrecy Act, financial investigations including financial fraud, anti-money laundering, due diligence, and Federal income tax investigations. His experience includes a 26 year career in federal law enforcement as a Special Agent with the Internal Revenue Service where he conducted complex Federal income tax investigations lead a Financial Investigative Task Force for 16 years experience with an anti-money laundering software provider the BSAAML subject matter expert and director of anti-money laundering investigations for a bank and a director in the forensic practice of one of the big four accounting firms. He has been a regular speaker at global anti-money laundering conferences. He has also conducted more than 20 ACAMS Exam Prep courses. Luz Mara Villafuerte Garcia, CAMS Director General Adjunto de Prevencin de Operaciones Comisin Nacional Bancaria y de Valores Luz Mara Villafuerte Garcia (CAMS) licenciado en Derecho por la Universidad Tecnolgica de Mxico, cuenta con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y con estudios de maestra en la misma Universidad. Profesionalmente cuenta con 16 aos de experiencia en el sector pblico, actualmente como Director General Adjunto de Prevencin de Operaciones en la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, en donde lleva a cabo actividades de regulacin y supervisin a sociedades financieras de objeto mltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en materia de prevencin de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cabe resaltar su desempeo como Directora General Adjunta de Sanciones en la Secretara de la Funcin Pblica (rgano Fiscalizador en la Administracin Pblica Federal), Gerente de Administracin Patrimonial en Pemex (Empresa Productiva del Estado) Directora Ejecutiva Jurdica en el Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes del Sector Pblico (SAE), Directora General Jurdica de Banrural ( Banca de Desarrollo) y su participacin en la atencin legal, contenciosa y administrativa de los asuntos de diversas entidades financieras como UNICREVA, UNICREF y BNCI. Peter J Warrack, CAMS Peter J Warrack, (CAMS) is currently Director, Risk Intelligence for the Bank of Montreal (BMO). Prior to his current role he built two highly capable AML FIUs at the Royal Bank of Canada (RBC)and BMO viewed locally as lsquothe universities of AMLrdquo. Peter was recruited to Canada by RBC leaving behind a successful career in law enforcement in the UK. In Canada, he successfully built and pioneered RBCrsquos intelligence led fraud prevention approach setting the standard for lsquothe culture of intelligencersquo before specializing in AML. Since coming to Canada, Peter has been a proponent of joint law enforcement investigations and actively involved with law enforcement in the legal sharing of information and best practices, which has resulted in numerous arrests and the interdiction of crime. Peter frequently presents and publishes on subjects including intelligence, fraud and money laundering and is often referred to as a practical academic and thought-leader. Peterrsquos contribution to the AML industry was recognized by his peers in 2011 when he received the ACAMS Professional of the Year Award. Peter D. Wild, CAMS-Audit Peter Wild (CAMS-Audit) is an independent consultant in the Anti Money LaunderingTerrorist Financing and Sanctions field. In consulting engagements he specializes in AMLTF and Sanctions business processes, Independent Testing and Operational and IT Auditing. He is also experienced in the development and presentation of AML Training. He retired from J. P.Morgan in 2016 as a Senior Manager in the Internal Audit Department. He managed both Information Technology and Operational audits in many areas of the Firm. Starting in 2007, he specialized in managing audits covering all the Corporate AMLTF and Sanctions computer systems and operations. Upon moving to America from England he became the IT Audit Director for Republic National Bank of New York. Later, he was a Senior IT Audit Manager at Coopers amp Lybrand and then moved to the Melville Corporation as the IT Audit Director and subsequently became their Director of Information Systems Planning. He is a Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England amp Wales and a Past President of the New York Chapter of the Information Systems Audit and Control Association . He is a Recipient of the Joseph J. Wasserman Award for his outstanding contributions to Information Systems Audit and Security. He is a founding member of the CAMS Audit Faculty , the Co-Chair of the ACAMS New York Chapter and in 2015 he received the Al Gillum Volunteer of the Year Award from ACAMS. He is also a member of the Honourable Artillery Company of London. Additional Certification Links Sign Up for the ACAMS Mailing List
No comments:
Post a Comment